Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina para os envolvidos no esquema do corrupção.
Os rfoius responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
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O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
O juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam manter-se em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.
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Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
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ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia Laercio Benko do Ministério Público
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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